Social Responsibility

التضامن يواصل برامجه التدريبية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال

التضامن يواصل برامجه التدريبية في مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال

خلال الفترة من 13 اغسطس وحتى 1 سبتمبر نفذ  بنك التضامن الاسلامي الدولي برامجاً  توعويةً وتدريبيةً في مجال الالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لما يزيد عن 200 متدرب ، شمل موظفي  القاعات المصرفية ، وموظفي الادارات المركزية ، وفقا لخطة ادارة الامتثال في التدريب والتوعوية للعام 2016م

خلال الفترة من 13 اغسطس وحتى 1 سبتمبر نفذ  بنك التضامن الاسلامي الدولي برامجاً  توعويةً وتدريبيةً في مجال الالتزام ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لما يزيد عن 200 متدرب ، شمل موظفي  القاعات المصرفية ، وموظفي الادارات المركزية ، وفقا لخطة ادارة الامتثال في التدريب والتوعوية للعام 2016م ، وقد شملت موضوعات التدريب - هذه المرة - بيان مخاطر عدم الامتثال لقوانين وإجراءات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المحلية والعالمية ،  وآلية تطبيق اجراءات العناية الواجبة ، حيث تنوعت الوسائل التدريبية وتنوع المدربون من حيث التركيز على الموضوعات الراهنة التي استجدت في الشأن المحلي والدولي في قطاع المصارف والمؤسسات المالية ، حيث تطرق الاستاذ /وديع السادة – رئيس وحدة جمع المعلومات المالية- إلى مدخـل تاريخي للجهود الدولية لمكافحة جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وبيان المتطلبات القانونية للتنفيذ ، وايضاع نوع العقوبات في حال المخالفة.

 بينما ركز المدرب / معاذ السيد  - مدير ادارة الامتثال في بنك التضامن – على ايضاع أنواع العقوبات الدولية ، وكذا الاجراءات التطبيقية لبرنامج KYC  Know your Customer ، ومتطلبات اجراءات العناية الواجبة اللازمة للعملاء  Customer Due Diligence (CDD) ،  Enhanced Due Diligence (EDD) ، والتعريف بحالات الاشتباه ، ثم آلية الابلاغ عن المخالفات وفقاً لمتطلبات سياسية الابلاغ عن مخالفات (نافخ الصافرة). مع ايضاح التعاملات المصرفية الخارجية عبر البنوك المراسلة وابراز المتطلبات اللازمة من قبل البنوك المراسلة للتعامل مع هذه العمليات.

 من جانب آخر قدم الاخ / جابر عطية – مساعد مدير ادارة الامتثال – مختصراً لآلية الامتثال لقانون الفاتكا ، وقانون مكافحة غسل الاموال ، والتعاميم الداخلية الصادرة عن الادارة التنفيذية الخاصة بالامتثال ومكافحة غسل الاموال ، وتعريف الموظفين بأخطاء الادخال للبيانات ، والطرق المناسبة للتصحيح .

وتطرق الاخ / أمين الصغير – رئيس قسم الرقابة على العمليات و مخاطر العملاء ، الى ايضاح الكيفية التي يتم من خلالها تصنيف العملاء وفقاً للمخاطر، وآلية العمل على نظام الامتثال الرقابي الآلي AML Monitoring System ، في ارسال الملاحظــات وتلقي الـرد بالمعالجات من الفروع ،

وقد عبر المشاركون في البرنامج عن ارتياحهم لمجموعة المعارف الجديدة التي تلقونها في هذا المجال ، وجاهزيتهم لتطبيق ما تعلموه في الواقع العملي .

يأتي هذا النشاط ضمن خطة البنك الهادفة الى استمرار التدريب والتوعية بكل ما يستجد في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، ويعسى الى شمولية التدريبلطاقم العمل في البنك وفروعه وشركاته التابعة.

كما يحرص بنك التضامن على نشر هذه الثقافة بين العاملين والمتعاملين من باب تحقيق المسئولية الاجتماعية ، وهو على استعداد لنقل خبراته في هذا المجال لكافة موظفي القطاع المصرفي اليمني اسهاماً في نشر الوعي المصرفي من ناحية ، وتقليل مخاطر عدم الامتثال من ناحية ثانية ، ولما فيه المصلحة العامة .

وبالله التوفيق ،،،

TADHAMON BANK SPONSORS ‘BEHANCE YEMEN’ EVENT!

TADHAMON BANK SPONSORS ‘BEHANCE YEMEN’ EVENT!

Tadhamon Islamic International Bank (TIIB) had sponsored ‘Behance Yemen’ event, that is dedicated to show creative works and held in Yemen for the first time, inaugurated in Sana’a last Thu. May 16, 2013. 

The event was organized by ‘One Graphics Media & Advertising’ and hosted by the ‘Lebanese University’.

Over 60 creative graphic designers and plastic artists had participated in the Behance competition. 

‘Behance” is considered to be one of the biggest international events to show creative people works and getting work evaluation from experts participating in the event. 

The Bank sponsoring this event comes under the Bank activities in social responsibility field, its contributions in supporting and sponsoring the creative people and encouraging youth and talented people.  

TADHAMON BANK SPONSORS "THE 3RD SCIENTFIC SYMPOSIUM FOR CARE -TAKEING OF TALENTED AND SUPERIORS"

TADHAMON BANK SPONSORS "THE 3RD SCIENTFIC SYMPOSIUM FOR CARE -TAKEING OF TALENTED AND SUPERIORS"

Tadhamon International Islamic Bank (TIIB) had sponsored "The 3rd  Scientific Symposium for Care-Taking of Talented and Superiors" in the Republic of Yemen.

The symposium, which is organized by "Talent Development Center (TDC)" in the University of Science & Technology (UST), was held in April 22nd, 2013, under the slogan: "Talented Youth … Promising Yemen".

The symposium was attended by Mr. Abdulgader Helal, Mayor of Sana'a, Dr. Abdulhakim Ash-Sharjabi, Dean of Sana'a University, Mr. Husain Al-Martani, Deputy Mayor of Sana'a, Mr. Amad Abdulfattah Ismaeel, Assistant Deputy Mayor of Sana'a and a number of  concerned people.

Schools' winning students had been honored by " Innovation & Scientific Excellence" prize, in addition to  graduation projects and prize arbitration committee. A number of scientific inventions had been honored including;  disasters device, electricity generator, the ideal capital, the automatic washer, water ordering device, water alarm.

Symposium sponsorship comes under Tadhamon Bank supporting the educational process, encouraging scientific innovation  and social responsibility projects adopted be the Bank in various fields.

TADHAMON BANK SPONSORS THE 3RD GENERAL CONFERENCE OF UNIVERSITY OF HADHRAMOUT FACULTY MEMBERS UNION

TADHAMON BANK SPONSORS THE 3RD GENERAL CONFERENCE OF UNIVERSITY OF HADHRAMOUT FACULTY MEMBERS UNION

Contributing in supporting the educational process, Tadhamon International Islamic Bank (TIIB) sponsored Hadhramout University of Science & Technology faculty members & their assistants union's  3rd general conference held in April 17, 2013.

The conference was held in author Ba-Kathir's Hall in Hadhramout University of Science & Technology presidency under the slogan: "Together to Improve Education Quality & Academic Performance".

The conference discussed union's management reports, suggestions and recommendations. A new union management has been elected.

It is worth mentioning that the Bank had sponsored the 2nd union conference.

Qustomer Questionnaire

Services applied by us

1- What is your name?
2- What is your job?
3- What is your job?